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MONAMI
METADATEN · DETAIL · PDF
DATA-EDU-MONAMI-ALL-2.6.0 / 2026-06-13

Dokumentprofil

DETAILSEITE

Vergleichende Betrachtung der Tätigkeiten eines Geldwäschebeauftragten bei der Implementierung der 3. Geldwäschereirichtlinie, in Anbetracht der Risiken und daraus resultierende Probleme

Bachelor erkanntSicherheit: n/aNachhaltigkeit & CSRNicht eindeutig
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2009
bachelorthesis / doc-type:b…
36

Metadaten

OAI · FRONTDOOR
Verfasser/inPrimessnig, Nikolaus
Jahr2009
Dokumenttypbachelorthesis / doc-type:bachelorThesis
Sprachedeu
MOnAMi docId36
OAI-Identifieroai:monami.hs-mittweida.de:36

Rollenprüfung

KONTROLLE

Automatische Einordnung aus OAI- und Frontdoor-Metadaten.

Krah-Kontext nicht erkanntSicherheit: n/a

Abstract / Beschreibung

METADATA TEXT
Das Ziel der Arbeit ist es, Neuerungen beim Kampf gegen die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die durch die 3. EU Geldwäschereirichtlinie innerhalb der EU festgelegt wurden, aufzuzeigen. Es wird ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Europa gegeben. Es sollen die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung theoretisch erläutert werden. Hier ist es wichtig die Hauptrisiken darzustellen, die im Bereich Geldwäsche vorkommen können, um für alle Finanzunternehmen eine Basis zu schaffen. Nur durch das Identifizieren der Risiken kann ein Institut einen Anhaltspunkt im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben. Wie diese theoretisch festgelegten Risiken in die Praxis übertragen werden, liegt bei den Finanzinstituten. Es werden die Unterschiede zwischen den Aufgabengebieten der Geldwäschebeauftragten in verschiedenen Finanzinstituten herausgearbeitet. Im Zuge dieser Arbeit soll herausgefunden werden, welchen Einsatz ein Geldwäschebeauftragter leisten muss, um den Ansprüchen der 3. EU Geldwäschereirichtlinie gerecht zu werden. Es wird eine Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen, wie die Umsetzungen der Gesetze und Richtlinien im Institut erfolgen kann. Durch die Arbeit wird der derzeitige Stand der Umsetzung der neuen Gesetzesgrundlagen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der zwei beschriebenen Unternehmen festgehalten und auf die dadurch auftretenden Probleme eingegangen.

Schlagwörter

KEYWORDS
GeldwäscheDeutschlandGeldwäschegesetzddc:340

Zitierhinweis nach APA 7

APA 7
Primessnig, N.. (2009). Vergleichende Betrachtung der Tätigkeiten eines Geldwäschebeauftragten bei der Implementierung der 3. Geldwäschereirichtlinie, in Anbetracht der Risiken und daraus resultierende Probleme [Bachelorarbeit, Hochschule Mittweida]. MOnAMi – Hochschulschriftenserver der Hochschule Mittweida. https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/index/index/docId/36

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